Procurorii fac joi percheziții DIICOT la Oil Terminal, la Vama Constanța și la CEC Bank, într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină. Printre cei vizați s-ar afla și Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț.
Procurorii DIICOT au declanșat, joi dimineață, o amplă operațiune într-un dosar de criminalitate organizată. Anchetatorii investighează o grupare care ar fi construit circuite comerciale fictive pentru a evita plata TVA și a accizelor la motorină și benzină, dar și pentru a obține ilegal zeci de milioane de lei din credite bancare garantate de stat.
Şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti se află...
Zeci de percheziții DIICOT au loc joi dimineață în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală în tranzacții cu motorină, transmite instituția într-un comunicat. Conform surselor G4Media, perchezițiile îi vizează și pe șeful Vămii Constanța, și pe Gabriel Daraban, care și-ar fi dat demisia cu o zi înainte din funcția de director comercial al…
Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii fac joi, 12 noiembrie, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar complex de evaziune fiscală cu produse petroliere, fraude cu credite garantate de stat, trucarea unor licitații și abuz în serviciu.
Procurorii DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate efectuează joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov
Șeful biroului vamal Constanța și directori de la compania petrolieră OIL Terminal, alături de alți funcționari publici, sunt în vizorul DIICOT într-o anchetă de amploare privind o presupusă rețea care ar fi comercializat ilegal produse petroliere.
Şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti se află printre persoanele vizate de percheziţiile desfăşurate joi de DIICOT pentru destructurarea unei grupări care se ocupa cu evaziunea fiscală cu motorină, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, alături de fostul șef al Vămii Constanța, vameși și angajați ai CEC Bank sunt audiați pentru fraude cu petrol, obținere de credite false, evaziune fiscală.
Fiecare titlu duce la articolul publicației. Textele de sub titluri sunt fragmente din articole; la relatările în engleză, titlul și rezumatul sunt scrise în română de ClipaNews.
