Caută Aplicația

Economie · Crypto

Organismul indian de combatere a criminalității financiare efectuează percheziții la platformele crypto CoinDCX și Delta, pentru presupuse tranzacții transfrontaliere ilegale

2 publicații au scris despre asta prima relatare: CoinDesk, cea mai nouă: 2 din presa străină

Foto: CoinDesk

Directoratul de Aplicare a Legii (Enforcement Directorate) din India a făcut percheziții la schimburile de criptomonede CoinDCX și Delta, pe care le acuză de fluxuri financiare ilegale peste granițe, care ar fi încălcat legislația indiană privind schimburile valutare.

Rezumat în română, scris automat de ClipaNews după articolul publicat de CoinDesk.

Cum au relatat publicațiile

  1. CoinDesk · · primii care au scris · în engleză

    Organismul indian de combatere a criminalității financiare efectuează percheziții la platformele crypto CoinDCX și Delta, pentru presupuse tranzacții transfrontaliere ilegale ↗

  2. Decrypt · · în engleză

    Agenția indiană pentru crime financiare a percheziționat CoinDCX și Delta Exchange pentru tranzacții offshore ↗

    Directoratul de Aplicare a Legii (Enforcement Directorate) din India susține că cele două platforme de schimb crypto ar fi direcționat tranzacțiile utilizatorilor indieni către Binance, Bybit și alte platforme străine, printr-o entitate de tip paravan (shell) din Costa Rica. Este un caz care vizează modul în care operatorii locali de crypto respectă regulile valutare și de control al tranzacțiilor.

Fiecare titlu duce la articolul publicației. Textele de sub titluri sunt fragmente din articole; la relatările în engleză, titlul și rezumatul sunt scrise în română de ClipaNews.

Mai multe din Crypto